SOCIÉTÉ

Oran : Cinq affaires de dilapidation et de transfert de fonds vers l’étranger exposées par la sûreté de wilaya

Cinq affaires ayant trait à la lutte contre la corruption, notamment la dilapidation et le détournement de deniers publics et le transfert illicite de fonds vers l’étranger, ont été exposés devant la presse par la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d’une conférence de presse sur le bilan des activités annuelles de la sûreté d’Oran de l’année 2019, le chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de police Chakour Mohamed, a fait état de cinq affaires de crimes économiques, qualifiées de « dangereuses » et touchant à l’économie nationale, notamment des affaires de transfert illicite de fonds en devises à l’étranger par le biais d’opérations d’importation fictives.
Parmi ces affaires, celle concernant le détournement de « plus 300 millions de dinars par usurpation de fonction, le faux et usage de faux et l’abus de pouvoir, qui s’est soldée par l’arrestation de trois (3) individus », a indiqué le contrôleur de police Chakour Mohamed, précisant que la deuxième affaire a consisté en le démantèlement d’une organisation criminelle transfrontalière, dont les membres sont impliqués dans l’infraction à la législation des changes, à travers le mouvement des fonds de et vers l’étranger, et l’évasion fiscale.
Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont constaté des opérations de transfert de près de 7 millions de dollars et plus de 750.000 euros, en plus de la saisie de 33 kg d’or, six biens immobiliers et deux véhicules, entre autres.
Il a été également traité une autre affaire de dilapidation de 400 millions de dinars, à travers l’octroi et l’acceptation de privilèges non justifiés, l’infraction à la réglementation des marchés publics, l’abus de pouvoir et le blanchiment d’argent, ainsi que l’enrichissement non justifié, dans laquelle 14 individus sont impliqués, a relevé le chef de sûreté de wilaya d’Oran, ajoutant que dans cette affaire, une somme de 200 millions DA et huit véhicules ont été récupérés par les enquêteurs.
Une affaire d’abus de fonction pour bénéficier de privilèges, blanchiment d’argent et surfacturation, a été exposée et concerne la dilapidation d’une somme de 630 millions DA, au titre d’une première estimation, ainsi qu’une affaire similaire dans laquelle, 14 individus sont impliqués, subissant au trésor public un préjudice de près de 200 millions DA. (

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